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反洗钱(AML)筛查

凯晋为中小企业提供量身定制的反洗钱(AML)筛查服务。我们经济高效的解决方案采用先进技术和行业标准数据库,有效管理声誉、合规和法律风险。凯晋尽职调查可确保对政治公众人物(PEPs)、制裁、特别指定国民清单(SDNs)和犯罪观察名单进行彻底筛查。

Anti-money laundering (AML) screening

保护您的企业免受高额罚款和声誉损失

优质数据库和专有信息

我们利用优质数据库(包括专有信息)来提高筛选过程的深度和准确性。

负面媒体数据库和尽职调查

我们的服务包括负面媒体数据库和全面的尽职调查研究,以提供潜在风险的整体视角。

声誉和第三方风险管理

凯晋通过开源研究和人工调查,支持企业声誉风险和第三方风险的管理。

反洗钱筛查服务

反洗钱筛查和国际合规综合服务

  • 不间断咨询

    持续提供支持和咨询,确保企业跟上不断变化的反洗钱法规。

  • 综合培训

    创新培训计划,让您的团队掌握合规所需的知识和技能。

  • 定期更新信息

    及时提供相关的反洗钱信息,让您的企业掌握充分的信息。

使用案例

凯晋作为您的扩展合规团队

反洗钱和恐怖主义融资筛查

确保遵守监管要求,降低参与非法金融活动的风险。

客户、供应商和投资者引导

通过核实新的利益相关者的背景,简化引导流程。

第三方风险管理

利用开源和人工研究方法,对第三方进行全面的尽职调查。

政治风险、受制裁国家和贿赂

识别并降低与政治风险、与受制裁国家的交易以及贿赂问题相关的风险。

声誉问题

发现声誉问题,如欺诈、暴力犯罪、洗钱、职业不当行为和不合格等。

反洗钱筛查程序

凯晋的工作流程

1. 初步研究

我们采用行业标准数据库、观察清单和尖端技术进行全面的初步研究。

2. 合规专业人员的分析

合格的金融犯罪合规专业人员会对收集到的数据进行分析,以确保数据的准确性和相关性。

3. 结果和后续行动

合规团队在提供筛查结果的同时,还会提供有见地的后续信息,以指导贵组织内部的进一步调查。

准备好开始了吗?

凯晋是您的扩展合规团队,可满足反洗钱要求并实现蓬勃发展

凯晋适合您吗?

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