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反洗錢(AML)審查

凱晉為中小企業提供量身訂做的反洗錢(AML)審查服務。我們高效經濟的解決方案採用先進技術和企業標準資料庫,有效管理在聲譽、合規和法律上的風險。凱晉盡職審查可確保對政治公眾人物(PEPs)、制裁、特別指定國民清單(SDNs)和犯罪觀察名單進行徹底審查。

Anti-money laundering (AML) screening

保護您的企業免受高額罰款和聲譽損失

優質資料庫和專有資訊

我們利用優質資料庫(包括專有資訊)來提高篩選過程的深度和準確性。

負面媒體資料庫和盡職審查

我們的服務包括負面媒體資料庫和全面的盡職審查研究,以提供潛在風險的整體觀點。

聲譽和第三方風險管理

凱晉通過開源研究和人力調查,支援企業聲譽風險和第三方風險的管理。

反洗錢審查服務

反洗錢審查和國際合規綜合服務

  • 不間斷諮詢

    持續提供支援和諮詢,確保企業跟上不斷變化的反洗錢法規。

  • 綜合培訓

    創新培訓計畫,讓您的團隊掌握合規所需的知識和技能。

  • 定期更新資訊

    及時提供相關的反洗錢資訊,讓您的企業掌握充分的資訊。

使用案例

凱晉作為您的拓展合規的團隊

反洗錢和恐怖主義融資審查

確保遵守監管要求,降低參與非法金融活動的風險。

客戶、供應商和投資者引導

通過核實新的利益相關者的背景,簡化引導流程。

第三方風險管理

利用開源和人力研究途徑,對第三方進行全面的盡職審查。

政治風險、受制裁國家和賄賂

識別並降低與政治風險、與受制裁國家的交易以及賄賂問題相關的風險。

聲譽問題

發現聲譽問題,如欺詐、暴力犯罪、洗錢、職業不當行為和不合格等。

反洗錢審查程序

凱晉的工作流程.

1.初步研究

我們採用企業標準資料庫、觀察清單和尖端技術進行全面的初步研究。

2.合規專業人員的分析

合格的金融犯罪合規專業人員會對收集到的資料進行分析,以確保資料的準確性和相關性。

3.結果和後續行動

合規團隊在提供審查結果的同時,還會提供有見地的後續資訊,以指引貴組織內部的進一步調查。

準備好開始了嗎?

凱晉是您的拓展合規團隊,
可滿足反洗錢要求並實現蓬勃發展

凱晉適合您嗎?

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